اعتقال متداول رقمي في كردستان: نظرة أقرب إلى الفوركس والتنظيم والحقوق

كيبورد: تارا عزيز

في يوم السبت 10 أبريل 2025، اعتقلت السلطات في أربيل مالك شركة “Twana FX “، وهي شركة تداول رقمي معروفة محليًا، في خطوة أثارت جدلاً في مجتمع التداول عبر الإنترنت الذي يشهد تزايداً في منطقة إقليم كردستان

الاعتقال الاخير الذي أكدته إدارة الأمن في أربيل (الأسايش)، أعاد فتح النقاش العام حول شرعية التداول الرقمي، ودور الرقابة الحكومية، والمخاطر التي يواجهها الشباب الذين يتوجهون إلى منصات غير منظمة او مرخصة باحثين فرص اقتصادية.

التاجر غير المرخص (تونا سعيد)، يُزعم أنه كان يدير منصة ” Twana FX” للتداول دون ترخيص تجاري أو إذن مالي. وفقًا للأسايش، كان يروج لتداول الفوركس (العملات الرقمية) لجمهور الشباب في الإقليم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ودورات تدريبية خاصة للراغبين بالدخول لهذا المجال.

تدعي السلطات أن العملية كانت غير قانونية بموجب القوانين الحالية واعتبرتها خداعاً، لكن لم يتم إصدار أرقام رسمية بشأن عدد الأشخاص المتورطين أو المبالغ المالية التي تم خسارتها.

إدارة الأمن تصدر تحذيراً رسمياً

جاء الاعتقال مع بيان رسمي من مديرية الأمن العامة في أربيل، يحذر المواطنين من الابتعاد عن جميع أشكال تداول العملات الرقمية بما في ذلك الفوركس وUSDT. وتضمن البيان تحذيرًا من أن الشركات التي تقدم دورات تدريبية أو تروج لهذه الخدمات عبر وسائل التواصل الاجتماعي ستعتبر غير قانونية وتتعرض للملاحقة القضائية.

“بعد عدة شكاوى من المواطنين وخسائرهم عبر هذه الشركات والوسطاء، ننشر هذا البيان… ونحذر جميع الشركات والوسطاء من الإعلان عن الفوركس والعملات المعدنية عبر وسائل التواصل الاجتماعي”، وفق نص البيان.

وقالت الأسايش إن القرار جاء بعد “العديد من الشكاوى والخسائر المالية” التي تكبدها المواطنين في منطقة كردستان من خلال منصات غير منظمة مثل “تونا إف إكس”.

الاعتراف العام والبث الإعلامي

في فيديو جديد نشرته مديرية الأمن في أربيل وعرضته قناة كردستان 24 — وهي وسيلة إعلامية مقربة من الحكومة — يظهر تونا سعيد مكبل اليدين، وهو يوجه حديثه مباشرة إلى الكاميرا.  في الفيديو، اعترف بأن “تونا إف إكس” كانت شركة وهمية وأنها لم تُسجل رسمياً، وأكد أيضًا أن الأموال التي استثمرها العملاء قد ضاعت.

يبدو أن قرار نشر الفيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي كان محاولة من السلطات لإضفاء شرعية علنية على الاعتقال وحرصاً على تثبيط الآخرين عن الانخراط في نشاطات مشابهة،  وقد أثار الفيديو مزيداً من النقاش على الإنترنت، حيث أشاد البعض بالشفافية، بينما تساءل آخرين عن أخلاقيات نشر الاعتراف قبل المحاكمة الرسمية.

سوق متنامٍ، فراغ قانوني

تأتي هذه الحملة في وقت اكتسب فيه التداول الرقمي زخماً في منطقة اقليم كردستان، خاصة بين الشباب الذين يسعون إلى الاستقلال المالي في سوق عمل صعبة، حيث أصبحت العشرات من قنوات تليغرام، المؤثرين على إنستغرام، وحسابات يوتيوب تقدم نصائح وإشارات حول تداول الفوركس والعملات الرقمية، العديد منها غير منظّم.

ومع ذلك، وعلى الرغم من الزيادة في نشاط التداول الرقمي، فإن العراق وإقليم كردستان يفتقران اليوم إلى إطار قانوني شامل لتنظيم العملات الرقمية أو منصات التداول الرقمية. وقد أصدر البنك المركزي العراقي تحذيرات بشأن التعامل مع العملات المشفرة، لكن التنفيذ كان متقطعاً وغالباً ما يكون رد فعل على الأحداث.

أظهرت ورقة أكاديمية من جامعة كردستان في أربيل أن غالبية متداولي الفوركس في كردستان يعتمدون على وسطاء أجانب، يعمل العديد منهم دون إشراف من الجهات التنظيمية المحلية. كما أشارت الورقة إلى أن الوعي المالي والمخاطر لا يزالان منخفضين.

التنفيذ الانتقائي؟

يقول الناقدين على وسائل التواصل الاجتماعي إن اعتقال ت.س.ا. قد يعكس تنفيذاً انتقائياً بدلاً من سياسة ثابتة وواضحة  “هناك العشرات من الأشخاص الذين يفعلون نفس الشيء”، ذكر أحد التعليقات على منشور تم نشره عبر فيسبوك

“لماذا هو؟ هل لأنّه أصبح مشهوراً ؟”

كان المشتبه به قد حصل مؤخرًا على انتباه واسع لمشاركته صوراً لسيارات فاخرة ومحتوى متعلق بأسلوب حياته الخاص مما أثار تكهنات بأن الاعتقال قد يكون مدفوع جزئياً برد فعل عام أو ضغوط سياسية.

تشير المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن “تونا إف إكس” كانت تروج لخدماتها بشكل علني عبر الإنترنت لعدة أشهر. ولم يتم اعتقاله إلا بعد ما وصفه المسؤولون بـ “موجة من الشكاوى العامة”، وهو ما يثير تساؤلات حول سبب تحرك السلطات الآن، وما إذا كان سيتم استهداف آخرين.

بين الفرصة والمخاطرة

على الصعيد العالمي، تحولت تجارة الفوركس والعملات المشفرة إلى نظام اقتصادي تتداول به مليارات الدولارات في العالم.

في العراق ومنطقة كردستان، أصبحت هذه الأدوات سلاحاً ذو حدين، حيث تقدم الاستقلال المالي للبعض، ولكنها تؤدي إلى الإفلاس للبعض الآخر.

“الفوركس والعملات المشفرة الآن في هواتف غالبية الأكراد”، قال تونا في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي قبل اعتقاله. “الولايات المتحدة وأوروبا لم تتمكن من السيطرة عليها، كيف لنا أن نفعل ذلك؟”

تصريحاته تعكس الفجوة المتزايدة بين الجيل الرقمي المتمكن والنظام التنظيمي الذي يواجه صعوبة في مواكبة التطور.

ماذا يحدث بعد ذلك؟

لا يزال تونا رهن الاحتجاز حتى كتابة هذه السطور. وضعه القانوني غير واضح، ولم يتم الكشف بشكل كامل عن التهم الموجهة إليه. قد تصبح قضيته اختباراً لكيفية تعامل اقليم كردستان مع مستقبل التداول الرقمي، من خلال التنظيم أو التعليم أو المزيد من التجريم.

وفي الوقت نفسه، يظل المواطنون بلا إرشادات. لا توجد منصات فوركس مرخصة، ولا سجل رسمي لمقدمي الدورات التدريبية، ولا توجد حماية قانونية محلية لأولئك الذين يخسرون أموالهم عبر التداول الرقمي.

ما لم تتخذ الحكومة خطوات ملموسة لتنظيم الأمور بدلاً من معاقبة الأفراد فقط، فإن المراقبين يحذرون من أن دورة الأنشطة غير القانونية والخسائر المالية والعدم اليقين القانوني ستستمر.

اعتقال مؤسس “تونا إف إكس” هو أكثر من مجرد قضية جنائية، إنه مرآة تعكس التوتر بين الإبتكار والسيطرة، والفرص والمخاطر، والطموح الرقمي والضبابيّة القانونية في كردستان الحديثة.

بينما يحتضن الإقليم مستقبلاً رقمياً، يبقى السؤال: هل سيتطور القانون لمواكبة الناس وحمايتهم أم أن التنفيذ سيأتي فقط بعد وقوع الضرر؟